Категорія: Адвокат

Міжнародна діяльність охоплює велику кількість правовідносин від оформлення бізнесу в іншій юрисдикції до виходу компанії на світовий ринок. Лише знань національного законодавства буде недостатньо – між країнами існує безліч угод та регламентів, які також слід враховувати. Для того, щоб правильно побудувати взаємини з контрагентами, клієнтами та партнерами за кордоном. Юрист з міжнародного права може надати таку підтримку.

Компанія FORTEZO LAW GROUP вже понад 10 років займається обслуговуванням бізнесу в іноземних юрисдикціях та на світовому ринку. Ми надаємо міжнародні юридичні послуги, за допомогою яких, ви зможете відкрити для себе нові горизонти комерційного та професійного зростання.

Міжнародний юрист

Юрист з міжнародного права виявиться корисним як фізичним, так і юридичним особам, які ведуть міждержавний бізнес. Юрист міжнародник володіє:

• Широкою компетентністю.
• Глибокими знаннями однаково як вітчизняного, так і іноземного закону, а також мови.
• Усіма необхідними навичками щодо ведення комерційного арбітражу та роботи з діловою документацією.
• Здатністю вільно проводити переговори міжнародного характеру.

Жоден вид іноземної економічної діяльності неможливий без супроводу досвідченого міжнародного юриста. Його послуг потребують компанії, які ведуть торгово-посередницьку та виробничу експортну діяльність. Нерідко допомога фахівця міжнародника виявляється затребуваною у разі виникнення спірних ситуацій щодо авторських та суміжних прав. Одним з головних його завдань при цьому є безболісне розв’язання спорів.

Фізичним особам міжнародна юридична допомога зазвичай потрібна при вирішенні майнових питань:

• Купівля нерухомості за кордоном.
• Реєстрація рахунку у банку.
• Купівля часток у комерційних компаніях.
• Суперечки щодо успадкування тощо.

Адвокат і юрист з міжнародного права виявиться корисним скрізь, де може виникнути потреба у захисті законних інтересів фізичних та юридичних осіб на території іноземної юрисдикції. До таких належить і більш вузькоспеціалізований міжнародний кримінальний адвокат, який забезпечить кваліфікований захист клієнта, допоможе підготуватися до судового процесу, пройти розгляд у суді першої інстанції та ін.

Послуги міжнародного адвоката та юриста

Ми організуємо комплексний супровід ваших інтересів у наднаціональних органах та іноземних структурах. Наше завдання – надати всебічну підтримку вашим починанням у бізнесі чи професійній діяльності.

Послуги міжнародного адвоката від FORTEZO LAW GROUP:

• докладне консультування з будь-якого питання, пов’язаного з міжнародним правом;
• укладання угод із іноземними контрагентами;
• підготовка інвестиційних проектів;
• аналіз міжнародних угод;
• міжнародний комерційний арбітраж;
• податкова оптимізація та планування;
• допомога у придбанні іноземних активів;
• представництво в наднаціональних органах влади та в інстанціях інших країн;
• допомога у виборі оптимальної юрисдикції для комерційної діяльності.

Обслуговування не обмежується вказаними видами робіт. Ми враховуємо, що у кожного бізнесу – свої потреби та особливості. Вибрати одне шаблонне рішення, що підходить для кожної компанії, неможливо. Саме тому FORTEZO LAW GROUP розробляє індивідуальну стратегію розвитку та обслуговування для кожного клієнта.

Адвокат міжнародник і юрист з міжнародного права має однаково добре знати як специфіку наднаціонального регулювання (на рівні союзів держав, на кшталт ЄС чи ООН), і нюанси законодавства конкретної країни. Якщо ви плануєте вийти на світовий ринок або скористатися перевагами іноземних юрисдикцій, то вам доцільно заручитися підтримкою досвідчених правників, які не перший рік займаються міжнародним правом.

Консультація юриста з міжнародного права з будь-яких питань

На шляху до світового ринку або бізнесу в іншій країні вам доведеться зіткнутися з великою кількістю «чужорідних» правил. Ви повинні будете розбиратися в десятках регламентів, причому левова частка з них встановлена ​​на рівні міждержавних спілок. Проте питання не повинні залишатись без відповіді. Тільки за ясної та повної картини того, що потрібно робити, можна досягти успіху у закордонній співпраці.

Консультації – це основний інструмент вирішення юридичних питань. Компетентний юрист завжди зможе легко пояснити, що потрібно підприємцю для відкриття компанії за кордоном або для участі у зовнішньоекономічній діяльності.

Консультації від представників FORTEZO LAW GROUP виконують основне завдання – вони дозволяють отримати відповіді на будь-які хвилюючі питання, від реєстрації фірми за кордоном до розгляду спорів в іноземних судах з недобросовісними контрагентами. Якщо ви хочете не просто стати частиною міжнародної комерції, а ще й нарощувати свою репутацію та прибуток від бізнесу, варто проконсультуватися із досвідченими юристами-міжнародниками.

Податкова оптимізація

Якщо ви маєте намір відкрити компанію в іноземній країні або розширити свої ринки збуту через створення територіального підрозділу (філії або представництва), вам потрібно спочатку розібратися з місцевою системою оподаткування. Немає жодних загальносвітових стандартів, що визначають обов’язкові схеми податкових зобов’язань – у кожної країни діють свої правила. Це створює відчутну складність для непідготовлених підприємців, які змушені вивчати податкове законодавство певної країни задля можливості подальшого ведення комерційної діяльності.

Очевидно, що без підтримки юриста розібратися у тонкощах податкового регулювання практично неможливо, не кажучи про вибір оптимальної системи оподаткування. Саме тому компанія FORTEZO LAW GROUP наполегливо рекомендує кожному підприємцю звернутися за представництвом та консультаціями до компетентних юристів-міжнародників.

Наше завдання – надати вам:

• прозору інформацію про існуючі податкові зобов’язання у конкретній країні;
• допомогу у виборі системи оподаткування;
• гарантію отримання податкових пільг та інших преференцій.

Якщо ви хочете отримати точне уявлення про податкові системи за кордоном, то звертайтеся до FORTEZO LAW GROUP. Ми детально проконсультуємо з будь-яких питань та щодо всіх нюансів.

Due diligence

Бажаєте інвестувати у закордонний актив, але не знаєте його справжньої цінності? Компетентна процедура Due Diligence від фахівців компанії FORTEZO LAW GROUP допоможе виявити об’єктивну привабливість вкладень у потрібний об’єкт. 

Ми допомагаємо:

• оцінити ризики інвестування;
• зібрати всю необхідну інформацію про актив;
• проаналізувати доцільність вкладень.

Всупереч поширеній помилці, Due Diligence може застосовуватися не лише для оцінки конкретних об’єктів інвестування, але й для аналізу вигод від потенційної співпраці. Якщо ви не впевнені в компетентності та надійності іноземного партнера або хочете знайти досвідченого контрагента, зверніться до нашої компанії. Ми зберемо для вас всю необхідну інформацію про активи, потенційні угоди та партнерів.

Аналіз та укладання договорів

Основа комерційної діяльності – це договори. Угоди є головним інструментом співробітництва не тільки у окремо взятій країні, а й на світовому ринку. Саме з цієї причини важливою є професійна точка зору на угоди, що укладаються.

Аналіз договорів від FORTEZO LAW GROUP дозволить вам:

• правильно прописати суттєві умови;
• виявити слабкі пункти із сумнівним змістом;
• прояснити особливості дії окремих вимог та умов.

Ми розробляємо договори, що включають все необхідне для захисту ваших інтересів, у тому числі заходи відповідальності, права та обов’язки, а також інші важливі пункти співпраці.

Реєстрація інтелектуальної власності

Існує два порядки оформлення прав на інтелектуальну власність: національний та міжнародний. Якщо ви здійснюєте свою діяльність лише в рамках однієї держави чи союзу, то насамперед слід розглядати захист своїх активів у національних органах.

 Проте при виході на світовий ринок ситуація кардинально змінюється: ваші закордонні конкуренти можуть посягнути на вашу власність (програмне забезпечення, виробнича технологія, тощо). Для того, щоб захистити таку власність, необхідна підтримка юриста з міжнародних справ у сфері інтелектуальної власності.

Ми допоможемо:

• зареєструвати патент чи винахід;
• оформити товарний знак, логотип та інші засоби ідентифікації;
• підтвердити ваше право власності на інтелектуальний продукт;
• стягнути з конкурентів збитки за плагіат;
• домогтися дотримання ваших інтересів у наднаціональних органах.

Якщо ви цінуєте інтелектуальні активи свого бізнесу, звертайтеся до компетентних юристів-міжнародників, які знають особливості реєстрації власності на винаходи, патенти та інші засоби ідентифікації.

Ми гарантуємо швидкий зворотний зв’язок та компетентне вирішення будь-яких ваших питань, пов’язаних із міжнародним правом. Для замовлення безкоштовної консультації залиште заявку на нашому сайті.

Основні напрямки у міжнародному праві

Певна частка міжнародного співробітництва передбачає одноразову підтримку, але існують також питання, які потребують всебічного та комплексного супроводу. Адвокат з міжнародного права від FORTEZO LAW GROUP є найбільш затребуваним у таких напрямках:

• супровід ЗЕД-підприємств;
• реєстрація компаній за кордоном;
• відкриття банківських рахунків міжнародних компаній.

Зазначені напрямки діяльності – не одноразова послуга, а цілісне та комплексне обслуговування, що включає безпосередню взаємодію із закордонними інстанціями, організаціями та третіми особами. Немає сенсу наймати юриста для того, щоб підготувати документи для бізнесу в іноземній країні. Ефективнішим є інше рішення – звернутися до досвідченої команди, яка задовольнить ваші інтереси та проведе через усі процедури до кінцевого результату.

Реєстрація компаній за кордоном

Одна з найпопулярніших комплексних послуг – це реєстрація компанії за кордоном. Якщо ви хочете почати вести комерційну діяльність за кордоном, то ви маєте спочатку:

• обрати відповідну країну;
• обрати організаційно-правову форму майбутньої компанії;
• розібратися із податковими зобов’язаннями;
• розібратися із законодавством та вимогами зарубіжної держави;
• підготувати документи;
• отримати всі необхідні свідоцтва про реєстрацію.

Очевидно, що без знань специфіки місцевого законодавства ви ризикуєте розтягнути процес оформлення і натрапити на відмови з боку реєструючих органів. Альтернатива самостійної реєстрації – звернення до компетентних юристів із міжнародного права, які допоможуть:

• підібрати відповідну юрисдикцію для бізнесу;
• вибрати податкову систему;
• підготувати документи на оформлення;
• дотриматися всіх законодавчих вимог.

Кожна країна має свої умови реєстрації компанії. Єдиного стандарту оформлення не існує, але є операції, які обов’язкові при відкритті фірми в будь-якій країні. У загальному вигляді команда FORTEZO LAW GROUP організує оформлення відповідно до наступних етапів:

• Вибір найменування організації.
• Підготовка документації.
• Допомога з вибором відповідної системи оподаткування (з пільгами та преференціями).
• Оренда юридичної адреси.
• Відкриття банківського рахунку.
• Збір відомостей про бенефіціарів.
• Подання документації.
• Отримання документальних доказів успішної реєстрації.

Ми працюємо з усіма юрисдикціями світу незалежно від їхньої специфіки регулювання. Більше того – наше обслуговування безпосередньо залежить від ваших уподобань. Якщо ви хочете почати вести комерційну діяльність у розвинених та стабільних регіонах, але із суворим законодавством, то вам підійдуть оншори на кшталт Великобританії, Німеччини чи США. Якщо ж ви маєте намір скористатися максимумом податкових пільг та послабленням з боку державних органів, то варто звернути увагу на офшори (Британські Віргінські острови, Кіпр та інші країни).

Перевага FORTEZO LAW GROUP полягає в тому, що ми на професійній основі займаємося оформленням бізнесу і в оншорах, і в офшорах. Для того, щоб зрозуміти, який тип регулювання вигідніший у вашій ситуації, слід зробити запис до нас на консультацію. Ми докладно розповімо про плюси та мінуси кожної країни.

Відкриття банківських рахунків за кордоном

Відкриття рахунку в іноземному банку – затребувана послуга, яка обов’язково проводиться при реєстрації компанії. Вона також застосовується у випадку, якщо ви хочете стати власником додаткового рахунку, але в іншій юрисдикції.

 Відкриття банківського рахунку від компанії FORTEZO LAW GROUP – це порятунок від проблем з:

• тривалими транзакціями;
• заборонами у виведенні грошей;
• відмовами в оформленні;
• вибором надійної установи для зберігання активів.

Специфіка банківської діяльності визначається національними органами. В одній країні вам дозволять зберігати гроші на певні цілі з мінімумом документів, в іншій – ні. Для того, щоб вибрати оптимальне місце для зберігання власних бізнес-накопичень, можна скористатися допомогою міжнародного адвоката.

 Допомога у підборі установи для оформлення банківського рахунку є особливо актуальною у випадку, якщо ви займаєтеся діяльністю, характерною для офшорів. Наприклад:

• букмекерством;
• казино;
• онлайн-біржами;
• криптовалютними сервісами.

Для зазначених організацій діє маса обмежень у традиційних юрисдикціях. У такому разі слід звернути увагу на «вільні гавані» на кшталт Кіпру.

Якщо ж ви плануєте співпрацювати з надійними банками, у яких є світова репутація та довіра, то тоді варто звернути увагу на європейські організації. Наприклад – Швейцарія. Потрібно розуміти, що у традиційних юрисдикціях, попри престижність зберігання коштів, діє суворе законодавство, якому треба відповідати.

Завдання представників компанії FORTEZO LAW GROUP — допомогти вам відкрити банківський рахунок у будь-якій країні з максимальним дотриманням ваших інтересів. Ми підберемо для вас оптимальні реквізити та місце зберігання активів, залежно від переваг та специфіки бізнесу.

Супровід ЗЕД-підприємств

Багато організацій, які прагнуть більшого прибутку та наростання власних ринків збуту, рано чи пізно виходять на міжнародний рівень і стають суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Але зовнішньоекономічна діяльність – це дуже складний процес із великою кількістю нюансів. Під ЗЕД підпадають:

• інвестиції;
• торгівля;
• валютні операції;
• надання послуг та виконання робіт.

Компанія FORTEZO LAW GROUP здійснює всебічний супровід бізнесу у ЗЕД. Звертаючись до нас, ви отримуєте:

• докладні консультації щодо валютного, митного та місцевого законодавства;
• компетентне розроблення проектів договорів із закордонними партнерами;
• представництво у зовнішньоекономічних контрактах;
• вирішення питань із митними органами.

Не менш важливим є і захисне представництво. Адвокат із міжнародних справ у ЗЕД від FORTEZO LAW GROUP допоможе залагодити будь-який спір в досудовому порядку, використовуючи знання законодавства та вміння вести ділові переговори. Якщо конфлікт дійде до суду, то наш фахівець допоможе виграти кейс і відстояти права вашого бізнесу в наглядових інстанціях.

Участь у судових розглядах

Навіть у міжнародному співробітництві неможливо уникнути непорозуміння та конфліктів. При цьому масштаби розбіжностей можуть оцінюватись у колосальні суми. Обійтися одним тільки знанням національного законодавства неможливо: багато великих партнерів і фірм звикли звертатися до міжнародних арбітражних структур. Із цієї причини потрібен юрист-міжнародник, який знає особливості розгляду справ у третейських судах та арбітражі на наднаціональному рівні.

Разом із представником FORTEZO LAW GROUP ви зможете:

• захистити свої інтелектуальні права відповідно до існуючих Конвенцій;
• стягнути з порушників збитки;
• залучити конкурентів, які зловживають своїм становищем, до відповідальності;
• відстояти власну ділову репутацію та імідж на світовій арені.

Ім’я вашого бізнесу, як і його інтелектуальні продукти, є повноцінними активами. Ми допоможемо захистити цінності компанії та притягнути порушників до відповідальності за міжнародними нормами.

Вартість послуг з міжнародного права

У кожного бізнесу є свої потреби та особливості ведення роботи. До букмекерської контори, зареєстрованої в офшорі, пред’являються зовсім інші вимоги, ніж до виробничої фірми країни з англійським законодавством. Саме через це заздалегідь знати точну вартість юридичного обслуговування неможливо. Потрібен досвідчений погляд на вашу ситуацію.

На вартість послуг FORTEZO LAW GROUP впливають:

• складність вашої справи;
• запити;
• наявність необхідних документів;
• ступінь відповідності вимогам законодавства.

Для того, щоб отримати об’єктивне уявлення про ціну нашого обслуговування, ви можете відправити запит на консультацію. Ми проведемо детальний аналіз вашої ситуації та надамо варіанти її вирішення у найкоротші терміни.

FORTEZO LAW GROUP: міжнародне визнання вашого бізнесу

Команда міжнародних юристів FORTEZO LAW GROUP більше 10 років займається питаннями комерційної діяльності за кордоном. За вказаний термін роботи ми накопичили достатньо досвіду та знань для просування ваших інтересів у будь-якій юрисдикції світу.

Універсальність та комплексне обслуговування – два основні принципи нашої діяльності. Немає сенсу шукати різних спеціалістів, які допоможуть підготувати документацію, а потім зареєструвати фірму. Все можна зробити в одному місці. Звертайтеся за консультацією до FORTEZO LAW GROUP — ми відповімо на будь-які питання з міжнародного права, що вас хвилюють.

Чим адвокат міжнародник може допомогти мені чи моїй компанії?

Навіть якщо у вас є величезний досвід міжнародної комерційної діяльності, ви не можете знати всіх правових нюансів, які необхідно враховувати для підвищення рентабельності бізнесу без порушення законів. Кваліфіковані фахівці FORTEZO LAW GROUP знають, як правильно укладати договори, супроводжувати угоди, вирішувати майнові, господарські суперечки, оформляти заявки на отримання ліцензій. І це далеко не повний спектр навичок, які виявляться корисними для вас.

Які етапи роботи міжнародного юриста?

Перший етап – консультація юриста з міжнародного права, під час якої ми відповідаємо на головні питання та допомагаємо з’ясувати суттєві обставини справи. Далі пропонується план дій, у рамках якого вирішуватиметься ваша проблема. Якщо все влаштовує, укладаємо договір, де прописується кожен крок нашої роботи та гарантії у справі. Заключний етап – міжнародний адвокат виконує всі юридичні процедури, починаючи з підготовки документації та закінчуючи контролюванням виконання судових рішень тощо.

Чи може міжнародний адвокат допомогти перевести бізнес за кордон?

Наша компанія зробить все необхідне для успішного переведення (релокейту) бізнесу в іншу країну. Якщо вам потрібна докладна консультація міжнародного юриста з цього питання, зв’яжіться з нами за номером телефону, вказаним на сайті.

Підприємницьку діяльність незмінно супроводжують кримінально-правові ризики, які можуть виникати з об’єктивних умов ринку, внутрішньокорпоративних відносин, і взаємодії з контролюючими органами. У юридичній практиці нещодавно виділилися два окремі напрями, пов’язані з економічними злочинами – White Collar Crime (злочини «білих комірців») та Forensic (послуги з виявлення та попередження корпоративного шахрайства). Не варто також забувати про зростання кількості справ, пов’язаних з AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

Адвокат з економічних злочинів займається двома векторами роботи: 1) захистом самого бізнесу (власників та керівництва) у разі підозри чи звинувачення; 2) захистом від загроз для бізнесу, зокрема – у разі шахрайства та інших злочинних дій з боку співробітників та контрагентів. Якщо ви шукаєте такого фахівця, ласкаво просимо до FORTEZO LAW GROUP. Наші можливості та досвід стануть запорукою успішного вирішення вашого питання.

У яких випадках треба звертатися до адвоката з економічних злочинів?

Кримінальну відповідальність для юридичних осіб законодавство України не передбачає. Тому в зоні ризику щодо притягнення до такої відповідальності знаходяться посадові особи компаній – керівники, фінансові директори, ТОП-менеджери, а також головні бухгалтери, керівники відділів тощо. Переважно адвокат з економічних справ надає послуги великим корпораціям та банкам. Проте представникам середнього та малого бізнесу також може знадобитися цей фахівець.

Серед причин звернення до такого профільного адвоката – звинувачення в ухиленні від сплати податків, шахрайстві (махінаціях) з фінансовими ресурсами підприємства, фіктивному банкрутстві, хабарництві, перевищенні посадових повноважень, поширенні персональних даних, підробці документів та службовому підробленні, легалізації доходів, отриманих так далі.

Контакти адвоката бажано завжди мати під рукою, і негайно звертатися до нього, якщо:

1. посадовій особі висунули підозру чи звинувачення;
2. посадова особа отримала повістку на допит чи виклик для надання пояснень;
3. представники правоохоронних органів прийшли на підприємство для обшуку;
4. на підприємство направлено запит з метою вилучення документів згідно зі ст.93 КПК України;
5. на майно та рахунки накладено арешт;
6. щодо посадових осіб відкрили кримінальне провадження, проводяться оперативно-розшукові заходи (прослуховування телефонів, стеження тощо);
7. виникли підозри у швидкому рейдерському захопленні підприємства.

З іншого боку, адвокат із економічних злочинів готовий представляти інтереси компанії у справах, пов’язаних із корпоративним шахрайством, маніпулюванням фінансовою звітністю, присвоєнням співробітниками майна.

Практика White-collar crime у FORTEZO LAW GROUP

Звинувачення в економічних злочинах посадових осіб у компаніях є інструментом тиску на бізнес з боку правоохоронних органів. Здебільшого йдеться про статтю 212 ККУ (ухилення від сплати податків). У певних ситуаціях виникає загроза накладення штрафів із п’ятьма чи шістьма нулями, що спричиняє непоправну шкоду фінансовій стабільності та репутації бізнесу.

Підприємців звинувачують у так званих скрутках (неправомірному відшкодуванні ПДВ). Поки триває розслідування та судовий процес, підприємець уже стикається з передчасним засудженням із боку громадськості. Тому дуже важливо зняти всі звинувачення повністю та з дуже переконливою аргументацією.

Адвокати з економічних злочинів, практики White-collar crime (WCC) у подібних ситуаціях займають передові лінії захисту бізнесу, взаємодіючи з представниками правоохоронних і антикорупційних органів, податкової служби, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Ми готові працювати зі складними справами та досягати успіху в суді.

Другий важливий напрям роботи – правовий захист «білих комірців» (посадових осіб та співробітників компанії) у разі підозри чи звинувачення у таких злочинах:

• шахрайство, незаконні маніпуляції із фінансовою звітністю;
• розкрадання майна;
• продаж інформації, що є комерційною таємницею.

Практика Forensic в FORTEZO LAW GROUP

Крім зовнішніх факторів на бізнес, нерідко надають деструктивний вплив внутрішньокорпоративні правопорушення. Спеціальний інструмент під назвою Forensic (Форензик) дає можливість виявити: а) факти правопорушень, які вже були вчинені; б) можливі економічні злочини у компанії.

Серед економічних злочинів, на виявлення яких спрямований Форензік – розкрадання та саботажі з боку співробітників, підкупи та економічне шпигунство, спотворення звітності та хабарництво, угоди з афілійованими особами та перевищення посадових повноважень. Як показує практика, у результаті такі злочини як мінімум гальмують розвиток бізнесу, а згодом можуть спричинити банкрутство.

Форензик є багатовекторним корпоративним розслідуванням із залученням експертів. Крім виявлення фактів порушень та потенційних загроз, застосування даного інструменту дозволяє зібрати доказову базу щодо виявлених порушень для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності.

Виходячи з нашої практики, серед найпоширеніших порушень, які вдається виявити за допомогою Forensic:

• «паралельний бізнес» – створення несумлінними співробітниками паралельної компанії, у розвитку якої використовуються маркетингові ідеї, ділові зв’язки, клієнтська база та інша конфіденційна інформація;
• «відкати» – отримання співробітником винагороди від постачальника чи клієнта, наприклад, коли товар від постачальника за завищеною ціною чи поганої якості, і навіть коли клієнту вдається придбати продукцію чи послуги компанії за заниженою ціною;
• «мертві душі» – фіктивні працівники, на яких витрачається зарплата та інші винагороди (хоча це явище найчастіше буває в бюджетних організаціях, великі компанії також іноді можуть з ним зіткнутися);
• «свої» постачальники – вибір постачальника з вигодою собі укладання угоди з нею посадовцем на невигідних для підприємства умовах.

У ході корпоративних розслідувань здійснюється аудит бухгалтерської та іншої фінансової документації, ведеться пошук та аналіз інформації щодо IT-інфраструктури компанії (систем ERP, CRM, BPM), проводяться опитування співробітників та інших причетних осіб, досліджуються можливі взаємозв’язки співробітників із постачальниками та конкурентами. За результатами роботи складається комплексний звіт, в якому подано факти порушень та рекомендації щодо їх усунення або відшкодування збитків через суд.

Міжнародний адвокат з економічних злочинів

Команда FORTEZO LAW GROUP надає широку правову підтримку у кримінальних процесах, що з економічними злочинами міжнародного характеру. Нами проводяться консультації щодо застосування міжнародних правових норм, а також надаються послуги з представництва в державних, правоохоронних та контролюючих та судових установах іноземних держав.

Жоден суб’єкт підприємництва, який веде зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД), не може бути на 100% застрахований від підозри у скоєнні таких злочинів, як, наприклад, ухилення від сплати податків. Також нерідко підприємців підозрюють і звинувачують у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом. Серед суб’єктів, які перебувають у зоні особливо високого ризику у зв’язку з вищезазначеними моментами і яким може знадобитися міжнародний адвокат з економічних злочинів:

• банки, кредитні установи, фінтех-компанії;
• брокерсько-дилерські компанії;
• фірми, які працюють із цінними паперами, інвестиційні фонди;
• казино, аукціони, галереї, які здійснюють продаж арт-предметів;
• аудиторські компанії;
• спеціалісти з банкрутства, зовнішні бухгалтери та податкові консультанти, незалежні юристи;
• постачальники трастових послуг;
• ріелтори;
• компанії, що займаються обміном та зберіганням криптовалюти.

Притягнення до відповідальності за економічні злочини здійснюється через механізми міжнародно-правового співробітництва, зокрема з використанням договорів про правову взаємодопомогу між країнами. Захист інтересів підозрюваного чи обвинуваченого будується залежно від наявності та особливостей такого договору у конкретно взятому випадку.

Якщо йдеться про Європу та про злочини, пов’язані з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, то до уваги обов’язково беруться шість Директив ЄС – AMLD. При цьому, навіть самі держави-члени ЄС не готові на 100% дотримуватись рекомендацій Директив AMLD. Наприклад, у шостій Директиві йдеться про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб. Однак поки що це можна зробити далеко не у всіх країнах ЄС. Для довідки, серед заходів покарання для юридичних осіб – ліквідація через суд, заборона на провадження комерційної діяльності, позбавлення права на державну допомогу та державне фінансування, закриття окремих установ компанії, заморожування або конфіскація активів.

Якщо поставити питання про найбільш поширені економічні злочини в Європі, то можна розглянути відомості Європолу. Зокрема, пріоритетами EMPACT 2022–2025 (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) є три групи злочинів:

1. Відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом (money laundering).

Масштаби відмивання грошей зараз оцінювати важко, але вони вважаються значними. За оцінками Управління ООН, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) щороку «відмивається» від 2 до 5% світового ВВП. Це від 715 млрд євро до 1,87 трлн євро на рік.

1. Шахрайство з ПДВ (MTIC – Missing Trader Intra Community Fraud).

Порушуються правила оподаткування ПДВ під час транскордонних угод. Шахраї отримують мільярди євро прибутку, ухиляючись від сплати ПДВ, або обманним шляхом, вимагаючи відшкодування ПДВ від національної влади. Щороку це обходиться податковим органам приблизно 50 мільярдів євро.

• Шахрайство з акцизами (excise fraud).

Ця група злочинів пов’язана з контрабандою товарів, що обкладаються високими податками, як тютюн, алкоголь і паливо. Організовані злочинні угруповання використовують різні методи, щоб уникнути акцизних зборів та отримати значний прибуток, продаючи як справжні, так і контрафактні акцизні товари за нижчими цінами, ніж їхні легальні еквіваленти. Цей вид шахрайства обумовлений законодавчими відмінностями та різними ставками акцизного податку, що застосовуються у різних державах-членах ЄС.

Якщо посадовець компанії підозрюється або звинувачується у скоєнні міжнародного економічного злочину, це дуже серйозна ситуація. Щонайменше бажано, щоб міжнародний адвокат з економічних справ FORTEZO LAW GROUP проаналізував ваш випадок. Водночас своєчасне втручання адвоката набагато підвищує шанси на сприятливий результат.

Етапи нашої роботи

Для клієнтів передбачається два формати роботи: 1) надання окремих послуг; 2) комплексний супровід справи чи вирішення поставленого завдання.

Серед окремих послуг:

• Експрес-консультація онлайн або телефоном – коротке роз’яснення щодо взаємодії з представниками правоохоронних органів, що можна робити, а від яких дій бажано утриматися, як не допустити помилок.
• Підготовка відповіді на запит із боку правоохоронних чи контролюючих органів на надання інформації та документів.

***Примітка: Слідчий має право вимагати документи відповідно до статті 93 КПК України. Якщо залишити такий запит без відповіді, відповідальності за законом не передбачається. Однак такий стан речей забезпечує слідчому можливість отримати ухвалу суду для обшуку. Виходячи з цього, найчастіше доцільно відповідати на запити на надання інформації та документів.

• Виїзд на обшук чи допит – представництво інтересів клієнта в ході слідчих дій мінімізує ризик помилок, неправильно сформульованих відповідей, які згодом можуть посилити становище. Наприклад, досить часто статус свідка може змінитися статус підозрюваного.
• Зняття арешту чи повернення вилученого майна, зокрема, коли арешт чи конфіскація використовуються у кримінальному провадженні ще до винесення обвинувального вироку.

Комплексне ведення справи включає:

• Консультаційний супровід клієнта (особи у статусі свідка, підозрюваного чи обвинуваченого).
• Представництво інтересів підзахисного на стадії досудового розслідування та у суді всіх інстанцій.
• Вироблення стратегії захисту виходячи з вивчення матеріалів справи, за необхідності – проведення власних адвокатських розслідувань.

Якщо йдеться про комплексний супровід справи або рішення конкретно поставленого завдання, робота включає такі етапи:

• Підписання договору про надання правової (юридичної) допомоги.

На цьому етапі з’ясовуються деталі справи, суть економічного злочину, до якого причетний підприємець або посадова особа компанії, дається загальна консультація щодо перспектив та витрат.

1. Поглиблене ознайомлення із справою.

Наша команда вивчає справу, формує загальну стратегію захисту інтересів клієнта та план майбутньої роботи.

• Підготовка до судового процесу.

Збір матеріалів та документів, проведення (за потребою) адвокатського розслідування, опитування свідків та залучення експертів.

• Представництво інтересів клієнта у суді.

Наявність у нас необхідного практичного досвіду дає можливість представляти інтереси клієнта не лише у суді першої інстанції, а й у разі апеляційного чи касаційного провадження.

Міжнародний адвокат з економічних злочинів може також представляти інтереси осіб у питаннях, пов’язаних із екстрадицією, тимчасовим та екстрадиційним арештом.

Переваги звернення до FORTEZO LAW GROUP

Юридичний супровід бізнесу, зокрема міжнародного, – це наша основна сфера спеціалізації. Нашій команді багаторазово доводиться стикатися з порушеннями щодо оподаткування та AML. Протягом більш як десяти років ми працюємо з високоризикованими бізнесами, включаючи криптовалютні та гемблінгові проекти. Взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами – частина нашої роботи. І це стосується компетентних органів не лише в Україні, а й інших державах.

Співпраця з FORTEZO LAW GROUP – це рішення для підприємців, посадових осіб та співробітників компаній, які надають перевагу надійності, конфіденційності та доведеній не словом, а справою активності. Наша команда допоможе вам вийти зі складної ситуації через підозру чи звинувачення в економічному злочині, і навіть більше – ми допоможемо вам у майбутньому не потрапляти в подібні ситуації.

Вартість послуг адвоката з економічних злочинів

Наше адвокатське об’єднання працює за фіксованим прайсом на деякі послуги, а також у форматі погодинної оплати. Тарифи ми можемо надіслати вам на запит. Якщо ви вибираєте комплексний супровід, то нами виставляється рахунок загалом за певний вид роботи або за окремий етап (наприклад, за супровід справи у суді першої інстанції). Конкретна вартість послуг у такому разі залежить від складності та обсягів справи.

Підсумуємо

У світлі міжнародної глобалізації, деофшоризації та обміну податковими даними між державами, економічні відносини стають дедалі складнішими. Разом з тим для успішного розвитку бізнесу підприємцям все частіше доводиться виходити на нові міжнародні ринки. На тлі цього ускладнюються корпоративні відносини і зростає залежність компанії від IT-систем. Ризики для компанії, пов’язані з економічними злочинами стають дедалі вищими.

Адвокат з економічних справ може стати корисним помічником для бізнесменів, а саме: 1) виявити факти корпоративного шахрайства у компанії; 2) забезпечити захист інтересів власника чи посадової особи компанії у разі підозри чи звинувачення у скоєнні економічного злочину; 3) підготувати алгоритми антикорупційного комплаєнсу для співробітників компанії.

Що робить адвокат із економічних злочинів?

Даний фахівець забезпечує правовий захист посадових осіб та співробітників компанії («білих комірців») у разі їх підозри чи звинувачення в економічних злочинах – шахрайстві, розкраданнях майна, одержанні хабара, фальсифікації документів тощо.

Чи можна захистити себе самому за звинувачення в економічному злочині?

Йдеться про загрозу притягнення до кримінальної відповідальності, а отже – про ймовірність накладення величезних штрафів, конфіскацію майна та навіть позбавлення волі. На кон ставиться дуже багато, щоб ігнорувати цінність допомоги хорошого адвоката.

Чи готові ви захищати клієнта, якщо його звинувачують у економічному злочині в іншій державі?

Так. Завдяки нашим власним можливостям та наявності мережі партнерів по всьому світу нами надається така послуга – представництво інтересів клієнта в іноземних державах.